Szczegóły szkolenia / imprezy
| Koszty: | 80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami) 80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł) 80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł) |
| Termin: | Data rozpoczęcia: 2023-09-27 Data zakończenia: 2023-09-27 |
| Organizotor: | Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych; |
| Opis | Plan zajęć | Koszty opcjonalne | Lokalizacje | Trenerzy |
Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi
Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza na szkolenie online dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii w dniu 27 września 2023 r. (środa) w godzinach 10:00-15:00.
Temat szkolenia :
"Procedury AML w kancelarii doradcy podatkowego po 5 latach praktyki (Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
Trener prowadzący – mgr Tomasz Gzela - wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania "praniu pieniędzy" dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Program szkolenia:
Procedury Aml w kancelarii doradcy podatkowego po 5 latach praktyki
1. Kontrowersje wokół problematyki tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego ustawowo zwolnionego z je zachowania zarazem zwolnionego z obowiązków raportowania jako wolny zawód .
2. Procedura czyli środki bezpieczeństwa finansowego czyli identyfikacji i monitoring klienta .
3. Konwergencja prania pieniędzy i nieujawnionych źródeł przychodu; brudny pieniądz a obowiązek podatkowy .
4. Klient okazjonalny i klient w ramach obsługi jego działalności gospodarczej; ryzyka prania .
5. Kto z klientów niezależnie podlega pod Aml , zakres podmiotowy ustawy ; dobre praktyki doradcy podatkowego.
6. Wypowiadanie umów przez banki z powodu braku procedur Aml u klientów lub nieakceptowalnego poziomu ryzyka w analizowanych transakcjach - prewencja doradcy podatkowego .
7. Brak procedur i audytu Aml jako przyczyna odmowy zawarcia umowy .
8. Czy doradca podatkowy przeprowadza transakcje ? kto je przeprowadza ? kto raportuje ?
9. Co i kiedy raportować do Generalnego Inspektora oprócz transakcji ponadprogowych .
10. Ryzyko prania pieniędzy jako przesłanka rozwiązania stosunków gospodarczych ( umowy ) z klientem .
11. Pranie pieniędzy - praktyczne przykłady .
12. Ryzyka prania pieniędzy - przesłanki dostrzegania .
13. Beneficjent rzeczywisty kontra beneficjent ostateczny; różnice podobieństwa , rozbieżności .
14. Kontrola organów państwowych , kary pieniężne i zakazu ,nakazu przy braku uznania administracyjnego.
15. Obrót gotówkowy legalny choć podwyższający ryzyko; zwrot Vat a Aml ; Pep - kto to taki i co robić jeśli chce porady podatkowej lub stałej obsługi. .
16. Analiza transakcji podejrzanych ; fazy prania pieniędzy; co robić gdy ryzyko się uprawdopodabnia .
17. Aml a Rodo i inne ograniczenia ustawowe.
18. Ostatnie dylematy Aml - czy nabywać nieruchomości w państwach Basenu Morza Śródziemnego od obywateli Federacji Rosyjskiej ; intratne propozycje, ryzyka Aml .
19. Szkolenie pracowników w zakresie Aml i procedury sygnalisty ( dyrektywa 2019 /1937 ).
20. Rekapitulacji , odpowiedzi na pytania w tym casusy zgłoszone wcześniej elektronicznie.
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty elektroniczne potwierdzający udział w szkoleniu.
1. Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail – 25 września 2023 r.
2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5
3. Liczba uczestników: do 150 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)
4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting
5. Link do szkolenia zostanie przesłany do uczestników szkolenia 26 września 2023 r.
6. Kontakt telefoniczny w razie pytań technicznych będzie wysłany z dostępem do szkolenia
Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca do 25 września 2023 r.
Opłaty za szkolenie
80,00 zł brutto – dla doradcy podatkowego
90,00 zł brutto – dla pracownika kancelarii
prosimy wpłacać na konto Świętokrzyskiego Oddziału KIDP:
05 1140 1124 0000 4004 3000 1023
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko doradcy,
- numer wpisu na listę doradców,
- szkolenie dnia 27.09.2023 r.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 25 września 2023 pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.
Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych
