Aktualność: SZKOLENIE- "OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU"
Szanowni Państwo Doradcy PodatkowiZarząd Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza Państwa na szkolenie:
"Obowiazki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu".
Wykładowca: Artur Bubrowiecki - prawnik, absolwent wydziału prawa i administracji Warmińsko-Mazurski Uniwersytet w Olsztynie.
Dnia 22 kwietnia minął termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Do obowiązków instytucji obowiązanych (w tym doradców podatkowych ) należy, między innymi:
* opracowanie i wprowadzenie wewnętrznych procedur,
* prowadzenie rejestru transakcji
* wyznaczenie osoby odpowiedzialnej,
* zapewnienie wszystkim pracownikom udziału w szkoleniach na temat zapobiegania praniu brudnych pieniędzy
Do dnia 22 października instytucje zobowiązane ( w tym doradcy podatkowi ) zobowiązani są do wprowadzenia analizy ryzyka klientów w celu podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.
Mając na uwadze wysokie kary przewidziane za niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków, udział w szkoleniu jest jak najbardziej zasadny.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz możliwość nabycia po preferencyjnej cenie, systemu zapewniającego wypełnianie obowiązków.
Szkolenie odbędzie się 23 września 2010r. od godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej "TARGI KIELCE" w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 .
Odpłatność za szkolenie tylko 50 zł.
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 września 2010r.
